公告日期：2025-07-26

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-071
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2025年7月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议
室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 20 日以电话方式发出。会议由董事
长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
因在 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销前，公司实施了 2024 年度权益分派，根据《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》，公司限制性股票的回购价格由 6.94 元/股调整为 6.72 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-067 号公告。

关联董事沈健彧、许纪忠、杨剑飞回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》

根据《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定：原首次授予权益的激励对象马建忠、沈世杰因个人原因离职，不再符合
激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 100,000 股进行回购注销（占前述二位原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的 100%），回购价格 6.72 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-068 号公告。

关联董事沈健彧、许纪忠、杨剑飞回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象马建忠、沈世杰因个人原因离职，不再符合激励条件，公司拟对其已获授但未解除限售的限制性股票合计100,000 股进行回购注销，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由
152,465.4319 万元变更为 152,455.4319 万元，总股本将从 152,465.4319 万股变更
为 152,455.4319 万股，同时对《公司章程》中相应内容进行修改，并办理相关的工商变更备案手续。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-069 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东大会。
于 2025 年 8月 5 日A股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。

本公司 2025 年第四次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-070 号公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日

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