公告日期：2025-12-13

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-120
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会
议于 2025 年 12 月 12 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会
议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话方式发出。会议由董
事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于启动新凤鸣（埃及）36 万吨/年功能性纤维项目的议案》

考虑到公司的后续发展，并为提升今后公司的盈利能力，优化各项资源配置，公司计划启动新凤鸣（埃及）36 万吨/年功能性纤维项目，布局建设海外基地是在当今形势下公司发展战略的需要，特别是在当前形势下，为规避贸易壁垒及应对关税战、贸易战等不利因素，可以说“走出去”是企业、行业发展到一定阶段的必然选择。全球化布局将有助于提升国际影响力和市场竞争力。通过海外投资，整合利用当地优势资源，充分发掘新兴市场的巨大潜力，在获得利润回报的同时增强自身的实力、扩大竞争优势，更好实现高质量可持续发展。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-118 号公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、战略委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》

本公司董事会决议于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第八次临时股东会。于
2025 年 12 月 23 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东会。本公司 2025 年第八次临时股东会的会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-119 号公告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

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