公告日期：2026-01-21

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-008
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于实施 2022 年回购股份剩余部分注销

暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购股份概述

2022 年 3 月 7 日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十二次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 1.50 亿元，不超过人民
币 3.00 亿元；回购价格为不超过人民币 18.00 元/股（含 18.00 元/股）；回购期
限为公司自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2022年 3 月 9
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-026）。

2022 年 3 月 8 日，公司首次实施回购股份，回购股份数量 798,100 股，占
公司总股本的 0.05%，成交的最低价格 12.10 元/股，成交的最高价格 12.35 元/
股，支付的总金额 9,788,945.00 元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内
容详见公司 2022 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-027）。

截至 2023 年 3 月 6 日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份
18,381,291 股，占公司总股本的 1.20%，回购最高价格 12.61 元/股，回购最低价
格 8.34 元/股，回购均价 10.88 元/股，使用资金总额 199,985,473.56 元（不含佣
金、过户费等交易费用），公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户
中 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-029）。

2024 年 8 月 6日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更
公司回购专户 2022 年回购股份用途的议案》，公司将存放于回购专用账户中
的 18,381,291 股 2022 年回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变
更为“用于股权激励”，除该项内容变更外，回购方案中其他内容均不作变更。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更公司回购专户 2022 年回购股份用途的公告》（公告编号： 2024-086）。

2024 年 8 月 6日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于
<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。2024 年 10 月 14 日，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划限制性
股票的授予登记工作，向 289 名激励对象授予登记限制性股票 1,299.30 万股。
限制性股票来源为公司 2022 年回购股份，授予完成后 2022 年回购股份剩余部
分为 5,388,291 股。

二、回购股份注销履行的决策和信息披露

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十二次会议，于 2025 年
12 月 4日召开 2025 年第七次临时股东会，审议通过了《关于变更公司回购专户2022 年回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 2022 年回购股份剩余部分
5,388,291 股公司股份。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年
12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司回购专户 2022 年回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-110）和《2025 年第七次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-115）。
三、回购股份注销的实施情况

（一）本次回购股份注销的原因和依据

根据相关规定，若公司回购的股份未……
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