公告日期：2026-04-17

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-045
新凤鸣集团股份有限公司

关于新增公司 2026 年度与关联方日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的关联交易价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较小，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月16日，公司第六届董事会第四十九次会议以现场和通讯相结合的方式召开，以同意票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议第十三次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》。独立董事一致发表了同意的独立意见：公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求，符合公开、公平、公正的原则。公司与关联方的交易定价公允，且均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。

（二）2026年与关联方日常关联交易的预计和执行情况

公司于2026年1月20日披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003），对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。

基于当前公司业务发展和实际经营需求，拟增加与关联方浙江金联港务有限 公司（以下简称“金联港务”）和嘉兴港独山港口发展有限责任公司（以下简称 “独山港口发展”）日常关联交易预计金额300.00万元，具体如下：

币种：人民币 单位：万元

本年年初至披露日

2026年预计 上年实际发

与关联人累计已发 关联交易
关联交易类别 关联人 金额（不含 生金额（不

生的交易金额（不 内容
税） 含税）

含税）

向关联人销售商 浙江金联港务

150.00 17.83 0 管理费
品/提供服务 有限公司

嘉兴港独山港

向关联人销售商

口发展有限责 150.00 0 0 管理费
品/提供服务

任公司

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江金联港务有限公司

1、统一社会信用代码：91330482585030642D

2、成立时间：2011-10-24

3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路 88 号办公楼二层 211 室
4、法定代表人：王威武

5、注册资本：9,028 万元人民币

6、企业类型：其他有限责任公司

7、经营范围：许可项目：港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国内货物运 输代理；……
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