公告日期：2026-04-17

新凤鸣集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（徐攀）

作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，勤勉履职。任职期间，本人按时出席相关会议，认真审议各项议案，忠实履行诚信勤勉义务，切实维护公司整体利益，特别注重保护中小股东合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

徐攀女士，于二零二三年九月加入本公司，目前为本公司独立非执行董事。本人于二零一九年九月取得南京大学会计学博士学位，现任浙江工业大学管理学院会计系副教授、博士生导师，教务处专聘副处长。本人于二零一一年取得国际注册内部审计师资质（CIA），二零一五年取得中国注册会计师协会非执业会员资格（CICPA）。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会17次，股东会8次。本人出席公司的董事会和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

17 17 4 0 0 否 8

本人认真审议了本年度提交董事会及股东会的全部议案。经审查，公司“两
会”的召集和召开程序合法合规，重大事项均按规定履行审批程序，决策合法有效。本人对各项议案进行了审慎评估，就其授权范围、合理性和风险作出专业判断，均投出赞成票，无反对或弃权情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，具体出席情况如下：

专门委员会类别 本年应参加会议次数 亲自出席会议次数

审计委员会 6 6

薪酬与考核委员会 3 3

独立董事专门会议 3 3

本人参加了 6 次审计委员会会议，就《2024 年年度报告》及摘要、2024 年
度财务决算、2024 年度内部控制评价报告、2025 年第一季度报告、《2025 年半年度报告》及摘要、2025 年第三季度报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、启动新凤鸣（埃及）36 万吨/年功能性纤维项目等议案进行审议并表决。

本人参加了 3 次薪酬与考核委员会会议，就关于公司董事 2024 年度薪酬执
行情况及 2025 年度薪酬方案的议案、公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案、调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格、2024 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案进行审议并表决。
本人参加了 3 次独立董事专门会议，就关于确认公司 2024 年度日常关联交
易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易、追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计金额、独山能源向其参股公司提供财务资助暨关联交易、收购股权暨关联交易的议案进行审议并表决。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：（1）独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提议召开临时股东会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在公司定期报告编制和披露过程中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。