公告日期：2026-04-17

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2026-050

新凤鸣集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算 √

3 《2025 年年度报告》及摘要 √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 2025 年度利润分配方案 √

6 关于预计 2026 年度公司及其下属子公司之间担 √

保额度的议案

7 关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的 √

议案

8 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年 √

度薪酬方案的议案

9 关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬执 √

行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

10 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 √

11 关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案 √

12 关于新增公司 2026 年度与关联方日常关联交易 √

预计金额的议案

13 关于公司修订部分制度的议案 √

14 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议 √

案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，并于 2026
年 4 月 17 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公告。
2、 特别决议议案：6、10、11、12、13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、
14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

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