公告日期：2026-04-17

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-051
新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2026年4月16日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议
室召开。本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 6 日以电话方式发出。会议由董事
长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2025 年度财务决算》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2025 年年度报告》及摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2026-037 号公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,261,888,093.66 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案
如下：拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2026 年 4 月 15 日，
公司总股本 1,677,493,780 股，其中公司回购专用证券账户持有 23,980,100 股公司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为 1,653,513,680 股，以此计算合计拟派发现金红利 330,702,736.00 元（含税）。 本年度公司现金分红总额330,702,736.00 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 0 元，现金分红和回购金额合计 330,702,736.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 32.47%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 330,702,736.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 32.47%。不送红股也不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2026-038 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于预计 2026 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》

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