公告日期：2026-04-25

新凤鸣集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 4月

目录

新凤鸣集团股份有限公司 2025 年年度股东会通知...... ......3
新凤鸣集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......5
新凤鸣集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......7
议案一、2025 年度董事会工作报告......9
议案二、2025 年度财务决算......14
议案三、《2025 年年度报告》及摘要......15
议案四、关于续聘会计师事务所的议案......16
议案五、2025 年度利润分配方案......17议案六、关于预计 2026 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案.....18
议案七、关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案......21议案八、关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案.22议案九、关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪
酬方案的议案......24
议案十、关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案......26
议案十一、关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案......27议案十二、关于新增公司 2026 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案..28
议案十三、关于公司修订部分制度的议案......31
议案十四、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案......32

新凤鸣集团股份有限公司

2025 年年度股东会通知

各位股东及股东代表：

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会拟于 2026
年 5 月 7日下午 14：00 时在公司总部三楼会议室召开。

本次股东会审议和表决议题如下：

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《2025 年度财务决算》

3、审议《2025 年年度报告》及摘要

4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

5、审议《2025 年度利润分配方案》

6、审议《关于预计 2026 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》
7、审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》

8、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》

9、审议《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度
薪酬方案的议案》

10、审议《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

11、审议《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》

12、审议《关于新增公司 2026 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》
13、审议《关于公司修订部分制度的议案》

14、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

以上议案已经于 2026 年 4 月 16 日召开的公司第六届董事会第四十九次会议
审议通过，并于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》《证券时报》上公告。

联系人：吴耿敏、庄炳乾

电 话：0573-88519631

地 址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号 新凤鸣董事会办公室

通知发出日期：2026 年 4 月 17 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026年 4月 17 日公
告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》《证券时报》。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026 年 4月 17 日

新凤鸣集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程、股东会议事规则的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。

二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公……
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