公告日期：2025-10-01

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-054

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于公司部分董事离任暨补选董事及调整

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司副董事长、董事及董事会下设专门委员会委员丁福如先生、董事及董事会下设

专门委员会委员丁佳磊先生、独立董事及董事会下设专门委员会委员周逢满先生、

张俊先生递交的书面辞职报告。因工作调整，丁福如先生申请辞去公司副董事长、

董事及董事会下设专门委员会委员职务；丁佳磊先生申请辞去公司董事及董事会

下设专门委员会委员职务；周逢满先生、张俊先生申请辞去公司独立董事及董事

会下设专门委员会委员职务；上述人员辞职后均不在公司担任任何职务。

一、董事离任的基本情况

是否继续 是否存在
原定任 在上市公 具体职 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 期到期 离任原因 司及其控 务（如 毕的公开
日 股子公司 适用） 承诺
任职

丁福如 副董事长、董事 公司股东会 2026年9 工作调整 否 不适用 是

及董事会下设专 选举产生新 月 7 日

门委员会委员 的董事之日

丁佳磊 董事及董事会下 公司股东会 2026年9 工作调整 否 不适用 否

设专门委员会委 选举产生新 月 7 日

员 的董事之日

周逢满 独立董事及董事 公司股东会 2026年9 工作调整 否 不适用 否
会下设专门委员 选举产生新 月 7 日

会委员 的独立董事

之日

张俊 独立董事及董事 公司股东会 2026年9 工作调整 否 不适用 否
会下设专门委员 选举产生新 月 7 日

会委员 的独立董事

之日

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、部门规章及《公司章程》相关规定，以上董事的辞任将导致公司董事会人数
低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东会选举产生新任董事
之前，以上辞任董事将继续履行公司董事及董事会下设专门委员会职责。

公司董事会对上述人员担任公司董事、独立董事期间的勤勉工作和对公司发
展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

三、补选董事、独立董事情况

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议
案》。经安吉以清科技合伙企业（有限合伙）及实际控制人金亚伟先生的推荐及
董事会提名委员会资格审查合格，董事会同意提名金亚伟先生、孔磊先生、罗磊
先生为公司第六届董事会董事候选人；提名朱明晖先生、陈石先生、潘敏女士为
公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。