公告日期：2026-04-23

菲林格尔家居科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行独 立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张俊，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，1994 年毕业于上海大学，本科
学历。1994 年 7 月至 1995 年 7 月任上海发展律师事务所律师助理，1995 年 7
月至 2003 年 5 月任上海泛亚律师事务所律师，2003 年 5 月至 2018 年 1 月任上
海宏仑宇君律师事务所律师，2018 年 1 月至今任上海瀛泰律师事务所律师、高
级合伙人，2020 年 8 月至今任宣泰医药【688247.SZ】独立董事，2023 年 11 月
至 2025 年 10 月 16 日担任公司董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内在职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、 董事会会议及股东大会出席情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人出席会议
情况如下：

独 立 董 参加股东
参加董事会情况

事姓名 大会情况

本年应参 亲 自 出 以通讯方 委 托 出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
次数 数 议 数

张俊 3 3 2 0 0 否 2

2、 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略和投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并根据相关规定，针对关联交易等特别事项召开
独立董事专门会议。2025 年度，公司共召开 17 次各委员会会议和 2 次独立董
事专门会议，报告期内在任期间，规定本人参加的会议均亲自出席。

3、 行使独立董事职权的情况

本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。

4、 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内在任期间，本人作为审计委员会委员与公司财务负责人及会计师事务所积极进行沟通，认真审议公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及 2025 年度半年度报告，并听取了会计师事务所对 2024 年度的审计工作安排和进展情况，与其积极探讨和交流。同时，与公司内部审计机构进行了交流与讨论，认真审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》及公司 2025 年内审工作计划的阶段性总结。

5、 维护投资者合法权益情况

报告期内在任期间，本人严格按照有关法律法规履行独立董事职责，始终保持独立判断立场，不受公司和主要股东的影响，充分运用专业知识对公司重大事项发表独立、公正的意见，切实维护中小股东的合法权益。

6、 现场考察情况

报告期内在任期间，本人通过到公司现场实地考察以及通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门工作人员保持联系，了解公司生产经营情况、财务状况等日常经营情况及重大事项进展情况等。同时，通过浏览公司网站、关注媒体对公司的报道等方式，及时了解公司动态……
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