公告日期：2026-04-23

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2026-025

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 25 日

至2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案 √

3 关于 2025 年年度利润分配预案的议案 √

4 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5 关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案 √

6 关于申请银行综合授信的议案 √

7 关于 2026 年年度担保计划的议案 √

8 关于以闲置自有资金投资金融产品的议案 √

9 关于续聘 2026 年年度会计审计机构的议案 √

10 关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √

11 关于 2022 年度至 2024 年度董事薪酬确认的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见与
本通 知同日 在《上 海证券 报》、《证 券时报 》和上 海证券交易所 网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。上述议案具体内容公司将另行披露《2025 年年度股东会资料》。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：议案 4：陈石应回避表决；议案 5：ASIA PACIFIC
GROUP INTERNATIONAL LIMITED 应回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定……
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