公告日期：2026-04-23

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2026-016
菲林格尔家居科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席了本次会议。

本次董事会议全部议案无反对票、弃权票。

本次董事会全部议案均获通过，其中议案 11 因关联方回避，直接提交
股东会。

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
11 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在上海市奉贤区林
海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。

（三）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（四）本次会议由董事长金亚伟先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》，表决结果为：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。

同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》，
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

4. 审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》，表决结果为：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行了评估，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果
为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《2025 年度内部控制审计报告》。

6. 审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见，审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
7. 审议……
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