公告日期：2026-04-23

菲林格尔家居科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极、认真履行职责，现公司董事会审计委员会就2025年度履 职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由 潘敏女士、陈石先生、金亚伟先生三名董事组成，其中潘敏女士、陈石先生为独 立董事, 潘敏女士为会计专业人士及审计委员会主任委员。审计委员会各成员具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了8次会议，工作沟通事项和审议议案 32项。具体情况如下表：

召开日期 会议届次 会议内容

第六届董事会

2025年4月2日 审计委员会第 2024年年度审计工作事项及问题沟通（事中）

十次会议

（一）2024年年度审计工作沟通（事后）

（二）会议议案:

1、《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
案》

2、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

第六届董事会 3、《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
2025年4月25日 审计委员会第 告>的议案》

十一次会议 4、《关于<2024年财务决算报告>的议案》

5、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

6、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

7、《关于2024年年度利润分配预案的议案》

8、《关于2025年财务预算的议案》

9、《关于申请银行综合授信的议案》

10、《关于2025年年度担保计划的议案》

11、《关于新增资产投资预算的议案》

12、《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》

13、《关于续聘2025年年度会计审计机构的议案》

14、《关于<2025年第一季度报告>的议案》

15、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

会议议案:

1、《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

第六届董事会 2、《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
2025年8月27日 审计委员会第 项报告>的议案》

十二次会议 3、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》

第六届董事会 会议议案:

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