公告日期：2026-04-23

菲林格尔家居科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

潘敏，女，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，具有高级会计师、中国注册会计师资格。历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海太翼健康科技有限公司财务总监等。现任上海洪源投资控股有限公司高级财务顾问、福建实达电脑设备有限公司董事、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事、弘毅文化集团独立
非执行董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董事。2025 年 10 月 16 日至今
担任公司董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内在职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---规范运作》等规则所要求的独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、 董事会会议出席及股东会列席情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东会会议，其中本人在任期
間召開 5 次董事会会议和 1 次股东会会议，本人出席及列席会议情况如下：

列席股东
出席董事会情况

会情况
独 立 董

本年应参 亲 自 出 以通讯方 委 托 出 缺席 是否连续两次 列席股东
事姓名

加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
次数 数 议

潘敏 5 5 5 0 0 否 1

2、 参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略和投资委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会，除战略和投资委员会外，在其他专门委员会中均 担任委员，并在审计委员会担任主任。2025 年度，公司共召开 3 次提名委员会 会议、8 次审计委员会会议和 2 次薪酬与考核委员会会议。报告期内在本人任期 间召开的专门委员会会议，本人均亲自参加会议。

2025 年度，公司除召开上述专门委员会外，针对关联交易等特别事项另召
开独立董事专门会议 2 次，其中报告期内在本人任期间召开独立董事专门会议 1 次，对公司之《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》所涉及事 项进行了审议。在本人任职期间亲自参加了独立董事专门会议。

3、 行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司
《独立董事工作制度》等规定行使职权。本人在担任公司独立董事期间，认真 审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议 审议事项发表意见。报告期内，公司尚未发生独立董事行使《上市公司独立董 事管理办法》规定的特别职权的情况。

4、 与内部审计机构及承辦公司定期报告审计业务的会计师事务所就公
司财务业务状况进行沟通的情况

2025 年度报告期内在任期间，本人作为审计委员会委员，会同公司财务负
责人及其相关高管听取了内部审计负责人 2025 年内审工作总结及 2026 年内审
工作计划，同时，与公司内部审计机构进行了交流与讨论，并……
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