公告日期：2026-04-10

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2026-018

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 9 日

（二）股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 345

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,485,158

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 46.0472

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司过半数董事推举董事张大松先生为会议主持人，主持本次会议。会议召集、召开程序，表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；董事长田勇，董事郑炳旭、隋建梅、刘朝慧，独立董事李晓东、温晓军因工作原因以视频通讯方式列席会议；

2、公司董事会秘书陈曦，高级管理人员张忠、汪欣、胡彦燕、冯立柱列席会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 492,566,504 99.8138 892,254 0.1808 26,400 0.0054

2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 492,556,404 99.8117 898,854 0.1821 29,900 0.0062

3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 492,563,504 99.8132 892,254 0.1808 29,400 0.0060

4、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 492,805,304 99.8622 652,354 0.1321 27,500 0.0057

5、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 492,806,404 ……
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