公告日期：2025-04-29

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料

股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二五年五月八日

目 录

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告 2议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告 7议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告
...... 12议案四：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告 .. 26议案五：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2024年年度报告及摘
要的议案...... 31议案六：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案......32议案七：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年度向金融机构
申请综合授信额度的议案...... 33议案八：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度财务预算方案......34议案九：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025年-2027年）利
润分配规划...... 36议案十：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事
津贴发放标准的议案...... 42议案十一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权
董事会办理小额快速融资相关事宜的议案...... 43
议案一

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位股东：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦“民爆+能化”双主业发展，努力推动年度各项工作任务落地。全年公司实现营业收入 61.01 亿元，同比减少 13.10%；归属于上市公司股东的净利润 6.68 亿元，同比减少 21.69%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议情况

2024 年，公司董事会共召开 11 次会议，累积审议议案 41 项。具体
如下：

1.2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过
了公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。

2.2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过
了新疆玉象胡杨化工有限公司与国家能源集团新疆能源有限责任公司投资设立公司的议案。

3.2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了
董事会工作报告、总经理工作报告、2023 年年度报告及摘要等 22 项议案。

4.2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过
了公司 2024 年第一季度报告、增加 2024 年度部分日常关联交易预计金额等 3 项议案。

5.2024 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通
过了对博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资、调整非独立董事及高级管理人员薪酬等 3 项议案。

6.2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通
过了 2024 年半年度报告及摘要、调整第四届董事会审计委员会委员等 2项议案。

7.2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通
过了对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资的议案。

8.2024 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通
过了聘任 2024 年度会计师事务所等 2 项议案。

9.2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通
过了 2024 年第三季度报告，增加 2024 年度部分日常关联交易预计金额等 4 项议案。

10.2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议并
通过了对伊吾雪峰科技有限公司增资的议案。

11.2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过
了转让子公司股权暨关联交易的议案。

公司全体董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关制度，依法合规、诚信、勤勉地履行董事会决策管理职责。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司召开 3 次股东大会，共审议 13 项议案。具体如下：
1.2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了 2023
年度董事会工作报告、2023 年度监事会工作报告、2023 年度利润分配预案、2023 年年度报告、2024 年度预算等 10 项议案。
……
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