公告日期：2026-03-20

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（温晓军）

2025 年度，本人作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，积极发挥独立董事作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

温晓军：工商管理硕士（EMBA）。历任新疆天阳律师事务所律师、新疆西域律师事务所党支部书记、新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任，新疆鑫泰天然气股份有限公司及本公司独立董事。

本人已向公司提交 2025 年度独立性自查报告，确认符合任职独立性要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会、8 次董事会。本人积极参加会议，
认真审议各项议案，忠实履行独立董事法定职责。经审慎审查，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均严格履行内部审批与监管披露程序，决议内容合法有效，契合公司长远发展与全体股东整体利益，未发生损害中小股东合法权益的情形。履职期间，除涉及自身薪酬的议案依法履行回避表决程序外，本人对董事会审议的其余各项议案均投出赞成票，切实做到审慎表决、独立决策。具体出席会议情况如下：

应参加 现场出席 通讯方式 委托出 缺席会

会议名称 会议次数 会议次数 出席会议 席会议 议次数

次数 次数

董事会 8 2 6 0 0

股东会 3 2 1 0 0

2.出席董事会专门委员会会议情况

本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，2025 年度认真履行了独立董事职责，积极参与委员会工作，具体出席会议情况如下：

专门委员会 应出席 实际出席会议情况

会议次数 亲自出席 委托出席 缺席

审计委员会 8 8 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

提名委员会 3 3 0 0

3.出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开3次独立董事专门会议，本人积极参会，对关联交易等重要事项进行认真研讨，并发表了同意的独立意见。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人密切关注公司审计工作，与内部审计部门及会计师事务所多次沟通，围绕年审计划、财报审计结果、内控审计结果等进行充分讨论与交流，多次听取会计师关于审计计划、重点关注领域、关键审计事项以及审计发现的问题和整改情况等方面的汇报，深入研讨关键审计领域与风险事项，切实发挥监督作用，有效保障公司审计工作质量及财务信息真实、准确、完整。

（三）工作考察情况

2025 年度，本人全面深入了解资本市场动态、行业态势等宏观情况，充分利用参加公司董事会、股东会等契机，了解公司生产经营管理和合规管理情况，及时获悉重大事项的进展情况，结合自身专业背景对公司治理和经营决策提出专业意见和建议，进一步强化独立董事使命感和责任担当，切实发挥独立董事的监督与专业支撑作用。

（四）公司履职保障配合情况

公司高度重视独立董事的履职支持服务工作，为本人独立、勤勉履职提供了全方位保障。一是持续完善公司治理制度体系，2025 年度完成《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等核心治理制度的修订工作，进一步规范履职流程。二是构建畅通的沟通渠道，公司董事长、总经理、董事会秘书主动对接履职需求，及时传递公司经营信息，保障本人高效获取履职所需资料与专业支撑。三是建立常态化信息报送机制，公司各相关部门定期报送生产经营数据、重大事项进展、合规管理情况等资料，充分保障本人的知情权、参与权、监督……
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