公告日期：2026-03-20

2025 年度独立董事述职报告

（李晓东）

2025 年度，本人作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，积极发挥独立董事作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

李晓东：本科学历，高级工程师。历任山西天脊煤化工集团有限公司（原山西化肥厂）总调度员，山西天泽煤化工集团股份公司（原晋城市第二化肥厂、晋城市煤气化厂）煤制油车间主任、副厂长、厂长、党委书记兼常务副总、总工程师，晋城市煤化工有限公司董事长，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司执行董事、总经理，中国中煤能源集团有限公司首席专家、煤化工事业部总经理。现任公司独立董事。

本人已向公司提交 2025 年度独立性自查报告，确认符合任职独立性要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025 年度本人任期内，公司共召开了 2 次股东会、7 次董事会。本人
积极参加会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事法定职责。经审慎审查，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东、特别是中小股东的合法权益。履职期间，除涉及自身薪酬的议案依法履行回避表决程序外，本人对董事会审议的其余各项议案均
投出赞成票，切实做到审慎表决、独立决策。具体出席会议情况如下：

2025 年应 现场出席 通讯方式 委托出 缺席会

会议名称 参加会议 会议次数 出席会议 席会议 议次数

次数 次数 次数

董事会 7 1 6 0 0

股东会 2 0 2 0 0

2. 出席董事会专门委员会会议情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2025 年度主持召开薪酬与考核委员会会议3次，就制定高级管理人员薪酬管理制度、高级管理人员 2024 年度任期薪酬考核兑现等重大事项进行了认真审议。同时积极参与提名委员会工作，为董事会提供了专业意见和决策依据。2025 年度本人任期内，会议出席情况如下：

专门委员会 应出席 实际出席会议情况

会议次数 亲自出席 委托出席 缺席

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

提名委员会 2 2 0 0

3.出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人任期内，公司共召开2次独立董事专门会议，本人积极参会，对关联交易等重要事项进行认真研讨，并发表了同意的独立意见。
（二）工作考察情况

2025 年度，本人紧密跟踪化工行业发展态势、政策导向等宏观环境变化，立足公司主营业务布局，聚焦生产经营、项目运营、内控管理等关键环节开展实地调研。先后赴公司下属新疆玉象胡杨化工有限公司、新疆金象赛瑞化工科技有限公司等核心子公司进行实地考察，深入一线了解生产运营状况、项目推进进度、风险管控举措，全面掌握公司经营管理全貌。结合自身多年煤化工行业管理经验与专业技术背景，针对公司业务优化、经营决策、风险防控等方面提出多项专业化、实操性意见建议，助力公司提升经营管理质效、规范运营流程，切实履行独立董事监督职责。

（三）公司履职保障配合情况

公司高度重视独立董事履职保障工作，全力搭建高效顺畅的履职支撑体系，为本人独立、审慎履职提供了全方位保障。一是持续完善公司治理制度体系，2025 年完成《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等多项核心治理制度修订工作，进一步优化履职流程、明晰履职权责。二是畅通履职沟通渠道，公司董事长、总经理、董事会秘书主动对接履职需求，及时协调解决履职过程中的各类问题，保障本人高效开展各项履职工作。三是全面保障独立董事知情权，公司各相关部门定期报送生产经营数据、重大事项进展、行业动态等信息，及时提供议案审议所需的完整资……
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