公告日期：2026-03-20

2025 年度独立董事述职报告

（韩金红）

2025 年度，本人作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，积极发挥独立董事作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

韩金红：会计学专业博士，会计专业教授。历任新疆财经大学统计与信息学院教师。现任新疆财经大学会计学院教师，公司独立董事。

本人已向公司提交 2025 年度独立性自查报告，确认符合任职独立性要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025 年度本人任期内，公司共召开 2 次股东会、7 次董事会。本人积
极参加会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事法定职责。经审慎审查，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均严格履行内部审批与监管披露程序，决议内容合法有效，契合公司长远发展与全体股东整体利益，未发生损害中小股东合法权益的情形。履职期间，除涉及自身薪酬的议案依法履行回避表决程序外，本人对董事会审议的其余各项议案均投出赞成票，切实做到审慎表决、独立决策。具体出席会议情况如下：

会议名称 2025 年应参 现场出席 通讯方式出 委托出席 缺席会议

加会议次数 会议次数 席会议次数 会议次数 次数

董事会 7 1 6 0 0

股东会 2 0 2 0 0

2.出席董事会专门委员会会议情况

本人担任审计委员会主任委员，2025 年度主持召开审计委员会会议 8次，就聘任公司财务负责人、审计委员会年度履职情况报告、会计师事务所年度履职情况报告、年度内部控制评价报告、年度报告及内审工作计划等重大事项进行审慎审议，充分发表专业意见，为董事会科学决策提供了坚实的专业支撑与可靠依据。2025 年度本人任期内，会议出席情况如下：

专门委员会 应出席 实际出席会议情况

会议次数 亲自出席 委托出席 缺席

审计委员会 8 8 0 0

3.出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人任期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人积
极参会，对关联交易等重要事项进行认真研讨，并发表了同意的独立意见。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》履职要求，牵头落实审计监督核心工作，规范审议内控评价报告、内审工作计划、会计师事务所选聘与履职评价、审计委员会年度履职报告等重大事项，确保审议程序规范、决策科学。统筹协调内部审计部门与外部会计师事务所工作，建立常态化沟通机制，多次听取会计师关于年度审计计划、重点关注领域、关键审计事项、审计发现的问题和整改落实情况等方面的专项汇报，切实履行监督职责，保障审计工作规范有序推进。

（三）工作考察情况

2025 年度，本人充分利用参加公司董事会、股东会等契机，通过现场交流、视频会议、电话沟通等多种方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，全面掌握公司生产经营情况、财务状况等核心信息，精准研判公司运营风险。结合自身专业背景，对公司业务开展与经营决策等方面提出了专业意见和建议，勤勉尽责、独立履职，切实发挥独立董事监督与决策支持作用。

（四）公司履职保障配合情况

公司高度重视独立董事履职保障工作，全力为本人履职创造良好条件、
提供坚实支撑，切实保障独立董事的知情权、参与权与监督权。一是持续完善公司治理体系，2025 年完成《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等核心治理制度的修订完善工作，进一步优化履职流程、健全工作机制。二是建立高效畅通的沟通渠道，公司董事长、总经理、董事会秘书主动协助本人履职，及时传递公司经营管理信息，高效响应本人履职诉求。三是强化信息传递保障，公司相关部门定期报送生产经营和重大事项进展情况，确保本人能够及时、全面、准确获取履职所需信息，不存在妨碍本人职责履行的情况。
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