公告日期：2026-03-20

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定， 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第五届董事会审计委员会成员由韩金红、温晓军、刘
朝慧组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任 委员由会计专业人士韩金红担任。

二、2025 年度审计委员会会议情况

审计委员会共召开 8 次会议，各位委员均出席会议，共计审议通过 11
项议案。会议召开情况如下：

会议日期 会议届次 主要议案

2025年3月24日 第五届董事会审计委员会 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于
2025年第一次会议 聘任公司财务负责人的议案

1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事
会审计委员会2024年度履职情况报告

2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对会
计师事务所2024年度履职情况评估报告及
2025年4月3日 第五届董事会审计委员会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责
2025年第二次会议 情况报告

3.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024
年度内部控制评价报告

4.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2024
年年度报告及摘要的议案

2025年4月21日 第五届董事会审计委员会 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于
2025年第三次会议 2025年第一季度报告的议案

2025年6月4日 第五届董事会审计委员会 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025
2025年第四次会议 年内部审计工作计划

2025年8月4日 第五届董事会审计委员会 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025
2025年第五次会议 年半年度报告及2025年半年度报告摘要

2025年9月12日 第五届董事会审计委员会 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于
2025年第六次会议 聘任2025年度会计师事务所的议案

2025年10月16日 第五届董事会审计委员会 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025
2025年第七次会议 年第三季度报告

2025年12月29日 第五届董事会审计委员会 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于
2025年第八次会议 变更2025年度会计师事务所的议案

三、2025 年度审计委员会履职情况

（一）监督与评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工 作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公 司提供审计服务的专业胜任能力，认为其具有从事证券相关业务的资格， 并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验。

在 2025 年度审计过程中，董事会审计委员会听取了会计师事务所关
于年度财务报告及内部控制审计工作的汇报，对审计范围、审计计划、审 计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，了解了审计过程中的重点关注领 域和关键审计事项，以及审计发现的问题及整改情况。通过对会计师事务 所的审计工作进行监督评价，认为其在审计期间勤……
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