公告日期：2026-03-20

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 11 月聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计机构，后该所因自身人力资源配置及工作安排情况，预计无法为公司提供 2025 年度财务报表的审计服务，辞任公司 2025 年度审计机构。为确保 2025 年度审计工作按时顺利完成，公司依照《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等相关规定，于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董
事会审计委员会第八次会议，2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次
会议，2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《新疆
雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计服务机构，聘期一年。

二、2025 年度会计师事务所履职情况

天健所严格按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》
和其他执业规范，并结合公司 2025 年年度审计工作安排，对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计。

在执行审计工作的过程中，天健所运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。

经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、
2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

公司董事会审计委员会从执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、诚信状况、独立性等方面对事务所进行了审查，认为天健所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

2026 年 1 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经
理进行了审计计划阶段沟通，对 2025 年度审计工作的审计范围、审计重点、时间节点、审计人员安排等相关事项进行了沟通。

2026 年 3 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开审计
情况沟通会议，审计负责人对审计发现的主要问题进行说明，审计委员会对问题的性质、影响进行了讨论。听取了天健所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等事项的汇报，并对审计工作提出意见建议。

四、总体评价

董事会审计委员会本着对公司、股东负责的态度，严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》等规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计
师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为在 2025 年度财务报告和内部控制审计过程中，天健所能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，切实履行了审计机构应尽的职责。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 3 月 18 日

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