公告日期：2026-03-20

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，面对复杂多变的外部环境与行业竞争格局，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会坚守战略定位，聚焦“民爆+能化”双主业发展，忠实履行《公司法》《公司章程》及股东会赋予的各项职责，全力保障年度各项工作任务落地。全年公司实现营业收入 55.64亿元，同比下降 8.81%；归属于上市公司股东的净利润 5.04 亿元，同比下降 24.65%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议情况

2025 年，董事会共召开 8 次会议，累计审议议案 55 项。具体如下：
1、2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过公
司董事会换届选举、2025 年度日常关联交易预计、修订《公司章程》等 6项议案。

2、2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举
第五届董事会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、调整组织架构等 9 项议案。

3、2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过 2024
年年度报告及摘要、董事会及总经理工作报告、利润分配预案、闲置资金购买理财、三年利润分配规划、独立董事津贴调整等 22 项议案。

4、2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过公司
2025 年第一季度报告。

5、2025 年 7 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过收购
青岛盛世普天科技有限公司 51%股权、制定《高级管理人员薪酬管理办法》及《董事会授权管理办法》3 项议案。

6、2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过 2025
年半年度报告及摘要、“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告 2 项议案。

7、2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司
2025 年第三季度报告、聘任会计师事务所、修订《公司章程》及相关议事规则等 10 项议案。

8、2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过变更
2025 年度会计师事务所等 2 项议案。

全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及相关制度，切实履行决策与监督职责，确保董事会决策程序规范高效，坚决贯彻执行股东会各项决议。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开 3 次股东会，累计审议议案 21 项。具体如下：
1、2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过董
事会换届选举、年度日常关联交易预计、修订《公司章程》等 6 项议案，公司第五届董事会董事于公司股东会选举通过后依法履职。

2、2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 2024 年年
度报告及摘要、年度董事会工作报告、年度利润分配预案、三年利润分配
规划等 11 项议案，公司已于 2025 年 6 月 5 日完成 2024 年度利润分配实施
工作。

3、2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过修
订《公司章程》及相关议事规则、增补董事、聘任 2025 年度会计师事务所等 4 项议案，董事张大松已于股东会选举通过后依法履职。

董事会严格按照《公司章程》及有关规则履行职责，执行股东会的各项决议，及时推进决议事项落地，切实维护公司及全体股东利益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会实施细则履行职责，充分发挥专业支撑作用，提升董事会决策科学性。

2025 年，审计委员会共召开 8 次会议，重点审议定期报告、聘任会
计师事务所、聘任财务负责人、2025 年内部审计计划等事项；提名委员会共召开 3 次会议，对董事、高级管理人员人选及任职资格进行审慎审核；
薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议独立董事津贴调整及制定《高级管理人员薪酬管理办法》等事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守、独立审慎，积极出席董事会、各专门委员会及股东会。持续关注公司生产经营、财务状况、内部控制……
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