公告日期：2026-04-01

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2025年年度股东会会议资料

股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二六年四月九日

目 录

议案一 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度董事会工作报告...... 1议案二 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告..... 6议案三 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年年度报告及摘要
的议案 ......23
议案四 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度利润分配预案...... 24议案五 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综
合授信额度的议案...... 25
议案一

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东：

一、2025年公司总体经营情况

2025年，面对复杂多变的外部环境与行业竞争格局，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会坚守战略定位，聚焦“民爆+能化”双主业发展，忠实履行《公司法》《公司章程》及股东会赋予的各项职责，全力保障年度各项工作任务落地。全年公司实现营业收入55.64亿元，同比下降8.81%；归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同比下降24.65%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议情况

2025年，董事会共召开8次会议，累计审议议案55项。具体如下：
1、2025年3月7日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过公司董事会换届选举、2025年度日常关联交易预计、修订《公司章程》等6项议案。

2、2025年3月24日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举第五届董事会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、调整组织架构等9项议案。

3、2025年4月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过2024年年度报告及摘要、董事会及总经理工作报告、利润分配预案、闲置资金购买理财、三年利润分配规划、独立董事津贴调整等22项议案。

4、2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过公司2025年第一季度报告。

5、2025年7月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过收购青岛盛世普天科技有限公司51%股权、制定《高级管理人员薪酬管理办法》
及《董事会授权管理办法》3项议案。

6、2025年8月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过2025年半年度报告及摘要、“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告2项议案。
7、2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司2025年第三季度报告、聘任会计师事务所、修订《公司章程》及相关议事规则等10项议案。

8、2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过变更2025年度会计师事务所等2项议案。

全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及相关制度，切实履行决策与监督职责，确保董事会决策程序规范高效，坚决贯彻执行股东会各项决议。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开3次股东会，累计审议议案21项。具体如下：

1、2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举、年度日常关联交易预计、修订《公司章程》等6项议案，公司第五届董事会董事于公司股东会选举通过后依法履职。

2、2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过2024年年度报告及摘要、年度董事会工作报告、年度利润分配预案、三年利润分配规划等11项议案，公司已于2025年6月5日完成2024年度利润分配实施工作。
3、2025年11月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则、增补董事、聘任2025年度会计师事务所等4项议案，董事张大松已于股东会选举通过后依法履职。

董事会严格按照《公司章程》及有关规则履行职责，执行股东会的各项决议，及时推进决议事项落地，切实维护公司及全体股东利益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员
会实施细则履行职责，充分发挥专业支撑作用，提升董事会决策科学性。
2025年，审计委员会共召开8次会议，重点审议定期报告、聘任会计师事务所、聘任财务负责人、2025年内部审计计划等事项；提名委员会共召开3次会议，对董事、高级管理人员人选及……
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