公告日期：2025-12-10

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2025-129
深圳市景旺电子股份有限公司

关于制定及修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》、
相关议事规则及公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召
开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市制定及修订相关公司内部治理制度的议案》《关于制定公司<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、制定原因及依据

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于就公
司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发行H股股票并上市制定及修订相关公司内部治理制度的议案》《关于制定公司<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。基于本次发行上市的需要，根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港上市规则》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行公司章程、有关议事规则和公司内部治理制度进行修订并形成草案，并制定了相关新制度。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，将于本次发行上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》继续有效，直至《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》生效之日起失效。

二、修订、制定部分制度的情况

制定、修订公司部分制度具体情况如下：

序 制度名称 变更 是否提交股 生效日期
号 情况 东会审议

1 公司章程（草案） 修订 是 上市之日
2 股东会议事规则（草案） 修订 是 上市之日

3 董事会议事规则（草案） 修订 是 上市之日

4 董事会审计委员会实施细则（草案） 修订 否 上市之日

5 董事会提名委员会实施细则（草案） 修订 否 上市之日

6 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案） 修订 否 上市之日

7 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（草案） 修订 否 上市之日

8 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 修订 否 上市之日
管理制度（草案）

9 独立董事工作细则（草案） 修订 是 上市之日

10 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 修订 否 上市之日

11 信息披露管理制度（草案） 修订 否 上市之日

12 董事及高级管理人员薪酬管理办法（草案） 修订 是 上市之日

13 关联（连）交易管理制度（草案） 修订 是 上市之日

14 对外担保管理制度（草案） 修订 是 上市之日

15 募集资金管理制度（草案） 修订 是 上市之日

16 内部审计管理制度（草案） 修订 否 上市之日

17 利益冲突管理制度（草案） 制定 否 上市之日

18 股东提名候选董事的程序（草案） 制定 否 上市之日

19 股东通讯政策（草案） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。