公告日期：2026-03-28

深圳市景旺电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，贯彻落实股东会的各项决议，积极履行股东会赋予的职责，不断推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就公司董事会2025年度的工作汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 15,308,052,020.33 元，比上年同期增长20.92 %；归属于上市公司股东的净利润 1,230,969,813.30 元，比上年同期增长5.30 %。

报告期主要经营数据和财务指标：

单位：元

财务数据 2025 年 2024 年 变动幅度（%）

营业收入 15,308,052,020.33 12,659,373,155.80 20.92

归属于上市公司股东的净利润 1,230,969,813.30 1,169,026,275.73 5.30

归属于上市公司股东的扣除非 1,021,130,865.84 1,054,376,730.54 -3.15
经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 1,931,224,678.59 2,289,629,828.31 -15.65

基本每股收益（元/股） 1.30 1.34 -2.99

加权平均净资产收益率（%） 10.35 11.84 减少 1.49 个百

分点

财务数据 2025 年末 2024 年末 变动幅度（%）

归属于上市公司股东的净资产 13,072,711,240.25 11,313,673,268.26 15.55
（元）

资产总额（元） 23,726,909,162.35 19,243,777,146.69 23.30

二、2025年董事会工作回顾

（一）报告期内重点工作情况

1、坚持规范运作，提升公司治理水平。

2025年度，公司董事会不断完善公司信息披露体系，坚持及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，同时积极做好投资者现场调研、投资者交流活动等工作。报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露公告文件共计238份。

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，持续提升公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。报告期内，董事会制定、修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《内部审计管理制度》等各项公司治理制度共计33次。

2、优化市值管理，引领公司价值成长。

董事会重视投资者关系管理工作，加强与投资者的联系、沟通。报告期内，公司顺利召开了3次业绩说明会，公司董事会成员积极参与，回应投资者关切；公司积极探索各类与投资者沟通的有效方式，接待投资者调研超700人次，及时回复e互动提问61条，保持投资者热线电话畅通。

2025年，公司继续坚持绿色低碳、可持续发展，积极主动履行企业社会责任，践行可持续发展理念。报告期内，董事会编制并披露了中英双语版本的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，公司入选中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展优秀实践案例，MSCI ESG首次评级即获BB级，万得（Wind）ESG评级被评为AA级、华证ESG评级被评为AA级、中证ESG评级被评为A级，均属行业前列，体现了资本市场对公司可持续、……
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