公告日期：2026-03-28

深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

深圳市景旺电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责，现将委员会 2025 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事曹春方先生、独立董事周国云先生和董事卓勇先生 3 名成员组成，委员会召集人由独立董事曹春方先生担任。

2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生第五
届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会审计委员会，由 3 名独立董事组成，分别为独立董事曹春方先生、独立董事周国云先生和董事卓勇先生，召集人由独立董事曹春方先生担任。

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会报告期内会议召开情况

报告期内，委员会共召开会议 8 次，全体委员均出席了会议，具体情况如下：
（一）2025 年 2 月 22 日，第四届董事会审计委员会就续聘会计师事务所事
项召开了会议，会议认真查阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）有关资格证照、机构及项目成员相关信息，根据相关法律法规、公司制度对天职国际的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况进行了核查，委员会提议续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交至董事会进行审议。

（二）2025 年 4 月 18 日，第四届董事会审计委员会就 2024 年年度事项召
开了会议，会议《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《关于 2024

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年度会计师事务所履职情况的评估报告》《公司 2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《公司 2025年第一季度报告》等报告内容进行了审核，对 2024 年募集资金的存放与实际使用情况和 2024 年年度财务报表进行了核查审阅，对 2025 年度公司及子公司关联交易预计金额、子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理及会计政策变更事项进行了核查，委员会审议通过了上述事项，并同意提交相应议案至董事会进行审议。

（三）2025 年 7 月 23 日，第四届董事会审计委员会就续聘会计师事务所事
项召开了会议，会议认真查阅了天职国际有关资格证照、机构及项目成员相关信息，根据相关法律法规、公司制度对天职国际的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况进行了核查，委员会提议续聘天职国际为公司2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交至董事会进行审议。

（四）2025 年 8 月 13 日，第五届董事会审计委员会就聘任公司财务总监事
项召开了会议，审查了拟任财务总监的简历及任职资格证明文件，充分了解了其职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况，符合有关法律法规的规定，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。同意将该事项提交董事会审议。
（五）2025 年 8 月 19 日，第五届董事会审计委员会就公司 2025 年半年度
事项召开了会议，会议对 2025 年半年度财务报告进行了审阅，对《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，就继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项进行了讨论，委员会审议通过了上述事项，并同意提交相应议案至董事会进行审议。

（六）2025 年 10 月 25 日，第五届董事会审计委员会就 2025 年第三季度报
告事项召开会议，会议对公司编制的 2025 年第三季度财务报告进行了审阅，并同意提交至董事会进行审议。

（七）2025 年 11 月 27 日，第五届董事会审计委员会……
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