公告日期：2026-03-28

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-018
深圳市景旺电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

3 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

4.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）暨拟定其 2026 年 √

度薪酬（津贴）方案的议案》

4.01 《关于确认董事长刘绍柏先生 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年 √

度薪酬方案的议案》

4.02 《关于确认副董事长卓勇先生 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年 √

度薪酬方案的议案》

4.03 《关于确认董事黄小芬女士 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度 √

津贴方案的议案》

4.04 《关于确认董事卓军女士 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津 √

贴方案的议案》

4.05 《关于确认董事刘羽先生 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

4.06 《关于确认董事邓利先生 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

4.07 《关于确认独立董事周国云先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 √

年度津贴方案的议案》

4.08 《关于确认独立董事曹春方先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 √

年度津贴方案的议案》

4.09 《关于确认独立董事辛国胜先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 √

年度津贴方案的议案》

4.10 《关于确认独立董事贺强先生 2025 年度津贴的议案》 √

5 《关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议 √

案》

6 《关于预计 2026 年度向银行申请固定资产贷款及综合授信暨 √

为子公司提供担保的议案》

7 《关于开……
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