公告日期：2026-03-28

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2026-017
深圳市景旺电子股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召
开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议

1 中小投资者单独计票管理办法 修订 否

2 总经理工作细则 修订 否

3 对外投资管理制度 修订 否

4 期货套期保值业务管理制度 修订 否

5 委托理财管理制度 修订 否

6 董事、高级管理人员离职管理制度 修订 否

7 董事、高级管理人员薪酬管理办法 修订 是

上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的相关文件。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

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