公告日期：2026-04-21

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-021
深圳市景旺电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号
景旺电子大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 896

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 596,520,373

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.5716
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席7人，非独立董事黄小芬女士、邓利先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 董事会秘书黄恬出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 596,235,728 99.9522 190,945 0.0320 93,700 0.0158

2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 596,233,128 99.9518 190,545 0.0319 96,700 0.0163

3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 596,293,428 99.9619 179,545 0.0300 47,400 0.0081

4、 议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）暨拟定其 2026
年度薪酬（津贴）方案的议案》

4.01、议案名称：《关于确认董事长刘绍柏先生 2025 年度薪酬暨拟定其 2026
年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 36,231,904 99.0729 260,339 0.7118 78,700 0.2153

4.02、议案名称：《关于确认副董事长卓勇先生 2025 年度薪酬暨拟定其……
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