公告日期：2025-12-11

浙江奥翔药业股份有限公司

章 程

二○二五年十一月

目 录

13TU第一章 总则 U13T......3
13TU第二章 经营宗旨和范围 U13T......4
13TU第三章 股份 U13T......5

13TU第一节 股份发行 U13T......5

13TU第二节 股份增减和回购 U13T......6

13TU第三节 股份转让 U13T......8

13TU第四章 股东和股东会 U13T......9

13TU第一节 股东 U13T......9

13TU第二节 控股股东和实际控制人 U13T......12

13TU第三节 股东会的一般规定 U13T......13

13TU第四节 股东会的召集 U13T...... 18

13TU第五节 股东会的提案与通知 U13T...... 19

13TU第六节 股东会的召开 U13T...... 21

13TU第七节 股东会的表决和决议 U13T...... 24

13TU第五章 董事和董事会 U13T......31

13TU第一节 董事的一般规定 U13T......31

13TU第二节 董事会 U13T...... 35

13TU第三节 独立董事 U13T......41

13TU第四节 董事会专门委员会 U13T......44

13TU第六章 高级管理人员 U13T......47
13TU第七章 财务会计制度、利润分配和审计 U13T......49

13TU第一节 财务会计制度 U13T...... 49

13TU第二节 内部审计 U13T......55

13TU第三节 会计师事务所的聘任 U13T...... 56

13TU第八章 通知和公告 U13T...... 56
13TU第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 U13T......57

13TU第一节 合并、分立、增资和减资 U13T......57

13TU第二节 解散和清算 U13T......59

13TU第十章 修改章程 U13T......62
13TU第十一章 附则 U13T......62

第一章 总则

第一条 为维护浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江奥翔药业有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。

公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第三条 公司于2017年4月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，于2017年5月9日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：浙江奥翔药业股份有限公司

英文全称：ZHEJIANG AUSUN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

第五条 公司住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号

邮政编码:317016

第六条 公司注册资本为人民币830,297,145.00元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。