公告日期：2026-04-10

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

（贺军-已离任）

作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人背景

贺军，男，中国国籍，1975 年 7 月出生，本科学历，现任内蒙古艺术学院
教师、内蒙古如合文化传播有限公司执行董事兼经理、内蒙古自治区品牌协会会长，具备深厚的专业背景和多元的行业视角，自 2020 年起担任本公司独立董事，
并于 2025 年 9 月 15 日离任。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，我严格遵循中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。在履行独立董事职责过程中，始终保持客观、公正的立场，独立地对公司重大事项进行分析和判断，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年度董事会会议，我均按时亲自出席，无缺席或委托他人出席的情况。在每次董事会会议上，我都能提前收到会议通知和相关议案资料，有充分的时间进行了解和研究。会议期间，我认真听取管理层的汇报，与其他董事充分交流讨论，凭借自身的专业知识和经验，对各项议案进行深入分析和审慎判断，独立、
客观地行使表决权。对于所有议案，我都认真履行了表决义务，无提出异议、反 对或弃权的情况，为董事会的科学决策提供了有力支持。

参加股东会
出席董事会会议情况

情况

独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

贺军 5 5 0 0 0 否 4

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

作为提名委员会主任委员、战略委员会和薪酬与考核委员会委员，我积极参 加各专门委员会会议及独立董事专门会议，共计11次，其中参加提名委员会2次、 战略委员会4次、薪酬与考核委员会3次、独立董事专门会议2次。在提名委员会 会议上，我对公司董事、高级管理人员的聘任等事项进行严格审核，确保候选人 具备相应的专业能力和职业道德，符合公司的发展需求；在战略委员会会议上， 我积极参与公司战略规划的制定和评估，结合市场动态和行业趋势，为公司的长 期发展提供有益的建议和思路；在薪酬与考核委员会会议上，我认真审查公司董 事及高级管理人员的薪酬方案和绩效考核指标，确保其合理性、科学性和激励性， 促进公司管理层的积极性和忠诚度。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在公司2024年度报告审计和年报编制过程中，我积极与内部审计机构及承办 公司审计业务的会计师事务所进行沟通。在审计过程中，我会定期了解审计进展 情况，督促会计师事务所按照审计准则和职业道德规范开展工作，保证审计质量。 在年报编制期间，同其他独立董事对财务报表中的关键数据和重大事项进行深入 探讨，确保公司年报真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，我通过参加公司股东会等方式，按照法律法规、《公司章程》等 相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的 专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的意见，有效……
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