公告日期：2026-04-10

内蒙古新华发行集团股份有限公司

2025年度审计委员会履职情况报告

内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地开展各项工作，发挥了应有的作用。现就2025年度董事会审计委员会履职情况作如下汇报。
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员由3名委员组成，包括独立董事刘丽珍女士、宗那生先生及董事秦建平先生，主任委员由具备会计专业背景的独立董事刘丽珍女士担任。

2025年9月15日公司换届选举后，由独立董事王中华先生、丁文英女士以及董事秦建平先生组成第四届董事会审计委员会成员。其中，王中华先生为会计专业人士，担任主任委员。

两届审计委员会中独立董事均占半数以上，且具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，
符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会2025年会议召开情况

2025年度审计委员会共召开了7次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号 会议届次名称 召开时间 审议通过的议案

审议《关于公司2025年度日常关联
第三届董事会审计委员 交易预计的议案》《关于公司使用闲置自
1 会第十三次会议 2025/2/21 有资金进行现金管理的议案》《关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议《关于<公司2024年度财务决算报
告>的议案》《关于<公司2025年度财务预算
报告>的议案》《关于<公司2024年年度报告
>及其摘要的议案》《关于<公司2024年度利
润分配预案>的议案》《关于<公司2024年度
审计委员会履职情况报告>的议案》《关于
<2024年度会计师事务所的履职情况评估报
2 第三届董事会审计委员 告>的议案》《关于<2024年度审计委员会履
会第十四次会议 2025/4/09

行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》《关于<公司2024年度内
部控制评价报告>的议案》《关于<公司2024
年度内部控制审计报告>的议案》《关于公
司审计机构2024年工作报告及2025年工作
计划的议案》

第三届董事会审计委员 审议《关于<公司2025年第一季度报告>
3 会第十五次会议 2025/4/25 的议案》

审议《关于2025年半年度报告及摘要
4 第三届董事会审计委员 的议案》《关于2025年半年度募集资金的存
会第十六次会议 2025/8/27

放与实际使用情况的专项报告的议案》《关

于修订<内蒙古新华发行集团股份有……
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