公告日期：2026-04-10

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事
2025 年度述职报告

本人作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，始终秉持忠实勤勉、恪尽职守的履职原则，积极出席公司 2025 年度召开的各项会议，认真审慎审议会议各项议案，充分发挥独立董事及董事会相关专门委员会的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人背景

张网成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年
7 月出生，博士学历。曾任中科院中国现代化研究中心副研究员、科技部中国科技促进发展研究中心副研究员、北京师范大学哲学与社会学院讲师、北京师范大学哲学与社会学学院、中国社会管理研究院、社会学院副教授。现任北京师范大学教授，本人自 2025 年起担任公司独立董事，履职期间恪守独立履职准则，审慎参与决策监督，保障股东合法权益。

（二）独立性情况

报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在任何可能影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的各项要求。

二、2025 年度履职概况

2025 年度，本人严格履行独立董事法定职责，主动参
与公司治理各项工作，以严谨负责的态度推进履职事宜，确保履职过程规范、履职效果扎实，现将具体情况汇报如下：

（一）出席会议情况

2025 年任职期间，本人严格遵守相关法律法规、规范
性文件及公司规章制度，切实履行独立董事职责，勤勉尽责开展工作。本人按时出席公司董事会，列席股东会，对各项董事会议案及相关材料进行审慎审核，积极参与会议讨论并发表专业意见，为董事会科学、规范决策提供了有力支撑。报告期内，出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下:

参加股
出席董事会会议情况 东会情
独立董 况

事姓名 应出 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席次
席次 席次数 式出席次 席次数 次数 次未亲自出 数
数 数 席会议

参加股
出席董事会会议情况 东会情
独立董 况

事姓名 应出 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席次
席次 席次数 式出席次 席次数 次数 次未亲自出 数
数 数 席会议

张网成 3 3 0 0 0 否 2

（二）专门委员会履职情况

报告期内，本人担任提名委员会主任委员（召集人），报告期内严格遵循相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真履行各项职责，积极出席会议，不存在缺席会议的情况。其中，参加战略委员会专门会议 2 次，提名委员会专门会议 1 次。

（三）与审计机构、内部审计部门沟通情况

2025 年度，本人密切关注公司审计工作，认真履行相
关职责，对公司内部审计计划、程序及其执行结果进行审查，确保内部审计计划的健全性及可执行性。并与会计师事务所对公司年度审计情况进行充分沟通，确保审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况

2025 年度，本人通过出席股东会等方式，积极与中小
投资者开展沟通交流，认真听取现场股东的问题与建议，密切关注中小投资者合理诉求，切实履行独立……
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