公告日期：2026-04-10

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事
2025 年度述职报告

本人王中华，作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2025 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，本着勤勉尽责、忠实诚信的原则，积极履行独立董事职责，重点关注公司财务核算、内部控制等核心事项，独立、客观、审慎地参与公司重大决策，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人背景

王中华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年
4 月出生，研究生学历，中国注册会计师。现任北宸智库企业咨询专家委员会主任。本人自 2025 年 9 月起担任公司独立董事，专注于会计领域相关履职工作，履职期间严格恪守独立性原则，积极发挥专业优势，为公司规范运作提供专业支持。

（二）独立性情况

本人不存在《上市公司独立董事管理办法》及相关规定中影响独立性的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他核心管理人员无亲属关系、关联关系或其他可能影响独立判断的利害关系；未在公司及公司控股子公司担任除独立董事以外的任何职务，能够独立、客观地履行独立董事职责，不受任何单位或个人的干预。

二、2025 年度履职概况

2025 年度，本人始终坚守独立董事职责，认真参与公
司治理，积极开展履职工作，确保履职的专业性、及时性和有效性，具体履职情况如下：

（一）出席会议情况

2025 年度，在我任职公司第四届董事会独立董事后，
公司共召开 3 次董事会，2 次股东会。本人均亲自出席所有会议，无缺席、委托出席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议召开前，本人均认真审阅会议资料，重点关注会议议案中涉及财务核算、内控管理等与会计领域相关的内容，结合自身专业知识对议案进行深入分析；会议期间，积极参与讨论，针对相关议案提出专业意见和建议，审慎行使表决权，确保董事会决策的科学性、合规性。对于所有议案，我都认真履行了表决义务，无提出异议、反对或弃权的情况。

参加股
出席董事会会议情况 东会情
独立董 况

事姓名 应出 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席次
席次 席次数 式出席次 席次数 次数 次未亲自出 数
数 数 席会议

王中华 3 3 0 0 0 否 2

（二）专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年度共出席审计委员会会议 3 次。作为审计委员会主任委员，重点牵头开展会计相关履职工作：组织审计委员会审议公司第三季度财务报告，审核财务核算的合规性、准确性；监督公司募集资金及自有资金进行规范管理；协调公司与外部审计机构的沟通对接，全程关注 2025 年度财务审计及内控审计工作进度、审计重点及审计意见，确保审计工作规范、高效开展。各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》要求。

（三）与审计机构、内部审计部门沟通情况

2025 年度，本人高度重视审计工作，充分发挥会计专
业优势，加强与外部审计机构、内部审计部门的沟通协作。在年度财务审计及内控审计期间，与续聘的立信会计师事务所保持密切沟通，就审计计划、审计重点、财务核算中的疑问、审计调整事项等进行深入交流，及时了解审计进度及审计过程中发现的问题，督促公司管理层配合审
时，定期与公司内部审计部门沟通，听取内部审计关于财务管控、内控流程执行情况的专项汇报，针对内部审计发现的财务核算不规范、内控流程不完善等问题，提出整改建议，督促相关部门限期整改，跟踪整改落实情况，切实强化公司财务管控水平。

（四）与中小股东沟通交流情况

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