公告日期：2026-04-10

内蒙古新华发行集团股份有限公司

2025年度对会计师事务所履职情况评估报告

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”或“内蒙新华”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：

一、机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，
2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼，首席合伙人为朱建弟先生。

2.人员信息

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2523 名、从业人员
总数 9933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

3.业务规模

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72
亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元。
4.投资者保护能力。

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累
计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

起诉(仲 被诉（被 诉讼(仲裁 诉讼(仲 诉讼（仲裁）结果

裁）人 仲裁）人 ）事件 裁）金额

部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为
由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根
金亚科技 2014年报 尚余500 据有权人民法院作出的生效判决，金亚
投资者 、周旭辉 万元 科技对投资者损失的12.29%部分承担赔
、立信 偿责任，立信承担连带责任。立信投保
的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；
2016年半年度报告、年度报告；2017年
半年度报告以及临时公告存在证券虚假
陈述为由对保千里、立信、银信评估、
2015年重 东北证券提起民事诉讼。立信未受到行
保千里、 组、2015 1,096万 政处罚，但有权人民法院判令立信对保
投资者 东北证券 年报、 元 千里在2016年12月30日至2017年12月29
、银信评 2016年报 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债
估、立信 务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜
等 诉投资者对立信申请执行，法院受理后

从事务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款项，
并且立信购买了足额的会计师事务所职
……
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