公告日期：2026-04-10

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2026-004
内蒙古新华发行集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2026 年 3 月 27 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2026 年 4 月 8
日下午 2 点30 分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座 11 楼会议室以现场与
通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主持，公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。

（三）关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（四）关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度
薪酬执行情况的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，本议案获
得通过。关联董事在该项议案表决涉及其个人薪酬时进行了回避。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。

其中，董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况尚需提交公司
股东会审议。

（六）关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。

公司将在 2025 年年度股东会上听取《独立董事 2025 年度述职报告》。

（七）关于《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（八）关于《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。

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