公告日期：2026-05-08

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2026-012

内蒙古新华发行集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路
28 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261,821,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.0606

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东会的召
开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书张瑞平先生出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 261,272,100 99.7902 384,100 0.1467 165,200 0.0631

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 261,302,200 99.8016 370,200 0.1413 149,000 0.0571

3、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 261,204,900 99.7645 387,700 0.1480 228,800 0.0875

4、 议案名称：关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 ……
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