公告日期：2025-03-12

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-008
内蒙古新华发行集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路
28 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 170

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,556,498

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.3084

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张瑞平先生出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 248,205,198 99.8586 312,600 0.1257 38,700 0.0157

2、 议案名称：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 248,251,998 99.8774 267,100 0.1074 37,400 0.0152

3、 议案名称：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 248,196,800 99.8552 342,898 0.1379 16,800 0.0069

4、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 248,191,700 99.8532 347,998 0.1400 16,800 0.0068

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