公告日期：2025-04-11

内蒙古新华发行集团股份有限公司

2024年度审计委员会履职情况报告

各位董事：

内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就2024年度董事会审计委员会履职情况作如下汇报。

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员由3名委员组成，包括独立董事刘丽珍女士、宗那生先生及董事秦建平先生。主任委员由具备会计专业背景的独立董事刘丽珍女士担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会2024年会议召开情况

2024年度审计委员会共召开了5次会议，会议的通知、
召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号 会议届次名称 召开时间 审议通过的议案

第三届董事会审计委员 审议《关于继续使用部分闲置募集
1 会第八次会议 2024/2/23 资金进行现金管理的议案》

审议《关于<公司2023年度财务决算报
告>的议案》《关于<公司2024年度财务预算
报告>的议案》《关于<公司2023年年度报告
>及其摘要的议案》《关于<公司2023年度利
润分配预案>的议案》《关于<公司2023年度
审计委员会履职情况报告>的议案》《关于
2 第三届董事会审计委员 <2023年度会计师事务所的履职情况评估报
会第九次会议 2024/4/08

告>的议案》《关于<2023年度审计委员会履
行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》《关于<公司2023年度内
部控制评价报告>的议案》《关于<公司2023
年度内部控制审计报告>的议案》

第三届董事会审计委员 审议《关于<公司2024年第一季度报告>
3 会第十次会议 2024/4/25 的议案》

审议《关于2024年半年度报告及摘要
4 第三届董事会审计委员 的议案》《关于2024年半年度募集资金的存
会第十一次会议 2024/8/27

放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议《关于公司2024年第三季度报告的
议案》《关于公司使用闲置自有资金进行现
第三届董事会审计委员 金管理的议案》《关于续聘会计师事务所的
5 会第十二次会议 2024/10/29 议案》《关于修订内蒙古新华发行集团股份
有限公司审计委员会工作细则的议案》《关
于追加2024年日常关联交易额度的议案》

三、审计委员会2024年主要工作情况

2024年度，公司董……
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