公告日期：2025-07-04

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-028
内蒙古新华发行集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28
号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 186

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,688,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.4374

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事、总经理新娜女士因工作安排未能出席；
非公司独立董事；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张瑞平先生出席；其他高管列席；非独立董事候选人吕志刚先生
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补吕志刚为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 266,527,000 99.9392 94,200 0.0353 67,700 0.0255

2、 议案名称：关于公司为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 266,258,400 99.8385 314,700 0.1180 115,800 0.0435

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于增补吕志 13,010,700 98.7709 94,200 0.7151 67,700 0.5140
刚为公司第三

届董事会非独

立董事的议案

2 关于公司为子 12,742,100 96.7318 314,700 2.3890 115,800 0.8792
公司提供担保

额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及股东

代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：张文苑、杨春波

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及

召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、

法规、规范……
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