公告日期：2025-09-16

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-041

内蒙古新华发行集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,050,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.5398

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张瑞平先生出席；其他高管列席；独立董事候选人丁文英女士、
王中华先生、张网成先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 266,174,800 99.6719 857,000 0.3209 19,100 0.0072

2、 议案名称：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司股东会议事规则》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 266,432,300 99.7683 600,400 0.2248 18,200 0.0069

3、 议案名称：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 266,430,100 99.7675 602,600 0.2256 18,200 0.0069

4、 议案名称：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 266,377,900 99.7479 647,400 0.2424 25,600 0.0097

(二)累积投票议案表决情况

5、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 ……
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