公告日期：2025-10-31

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-026
宁波索宝蛋白科技股份有限公司

关于取消监事会、修改《公司章程》及修订、制定部
分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30
日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》；第三届董事会第五次会议审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员任职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修改《公司章程》的情况

针对上述取消监事会相关事项，同时根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订，具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会及指定人员办理上述变更涉及的备案等事宜，《公司章程》最终修订内容以市场监督管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、相关制度制定、修订情况

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行同步修订和完善，并新增制定《宁波索宝蛋白科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事离职管理制度》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议

1 《董事会议事规则》 修订 是

2 《募集资金管理制度》 修订 是

3 《累积投票制实施细则》 修订 是

4 《股东会网络投票实施细则》 修订 是

5 《信息披露管理制度》 修订 是

6 《关联交易决策制度》 修订 是

7 《对外投资管理办法》 修订 是

8 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订 是

9 《董事薪酬管理制度》 修订 是

10 《独立董事工作制度》 修订 是

11 《独立董事专门会议工作制度》 修订 是

12 《对外担保管理制度》 修订 是

13 《股东会议事规则》 修订 是

14 《投资者关系管理制度》 修订 否
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