公告日期：2025-10-31

东吴证券股份有限公司

关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司

部分募投项目变更的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“索宝蛋白”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规的规定，对索宝蛋白部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、变更部分募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所
同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 97,945.57 万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30日，公司本次发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投 累计使用募
入额 集资金金额

1 3 万吨大豆组织拉丝蛋 11,981.75 11,981.75 0.00
白生产线建设项目

2 5000 吨大豆颗粒蛋白生 11,976.51 11,976.51 0.00
产线建设项目

3 75T 中温中压高效煤粉 22,063.00 14,500.00 14,500.00

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投 累计使用募
入额 集资金金额

锅炉项目

4 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 16,697.27

承诺投资项目小计 31,197.27

1 永久补充流动资金 12,700.00 12,700.00 12,700.00

2 暂未确定投向超募资金 29,787.31 不适用 不适用

超募资金小计 12,700.00

合计 43,897.27

截至 2025 年 9 月 30日，公司累计使用募集资金 43,897.27 万元。

（三）拟变更募集资金投资项目情况

为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，公司拟将“5000 吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”变更为“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”，实施主体由公司变更为山东万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）。本次涉及变更投向的总金额为 11,976.15 万元，已投入金额 0 元。变更后募集资金投资项目“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”拟投入资金总额 17,000 万元，拟投入募集资金 11,976.15 万元，不足部分由生物科技以自有资金或自筹资金解决。

本次投入的募集资金以向生物科技进行增资的形式实施募投项目，公司拟使用募集资金 11,976.51 万元向生物科技增资并计入注册资本，本次增资完成后生物科技的注册资本由 31,981.75 万元变更为 4……
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