公告日期：2026-04-24

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-013
宁波索宝蛋白科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2026 年 4 月 12 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2026 年 4 月
23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的相关公告。

（四）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的相关公告。

（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的相关公告。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的相关公告。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年 3 月修订）》《上
海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的相关公告。

（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

保荐人东吴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证
报告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划
的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十二）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司计划向银行申请总额不超过人民币 ……
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