公告日期：2026-05-22

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2026-027

格尔软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密
码产业基地 A2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 313

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,992,164

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.4543

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孔令钢先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性
文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、因公司董事会秘书职位目前空缺，由董事长代行董事会秘书职责，本次股东
会未有董事会秘书出席。财务总监等高级管理人员出席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 82,716,364 99.6677 251,700 0.3033 24,100 0.0290

2、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 82,419,964 99.3105 541,500 0.6525 30,700 0.0370

3、 议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 82,709,944 99.6599 251,720 0.3033 30,500 0.0368

4、 议案名称：《关于公司董事 2026 年薪酬方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 ……
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