公告日期：2026-04-30

格尔软件股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

2025年12月8日至2025年12月31日，本人作为格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。本人及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在2025年度的发展状况，持续关注公司股权激励、关联交易、募集资金使用、内部控制等重要事项，积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议、股东会等相关会议，本着独立、客观、公正的原则，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见。本人发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的企业管理、人才建设、绩效考核、发展战略等工作提出了意见和建议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、独立董事的基本情况

郑贤一，男，中国国籍，无境外居留权，1981年3月出生，本科学历，律师。
2012年10月至2023年3月，历任上海市公安局嘉定分局经侦支队情报技术室主任、经侦支队副支队长、法制支队支队长。2020年3月至今，任上海市中天律师事务所合伙人。2025年12月至今，任本公司独立董事。在公司担任提名委员会主任委员、ESG委员会委员。

（一）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响作为公司独立董事的独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）董事会及股东会参会情况

报告期内本人任职期间，本人参加1次董事会会议。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人作为独立董事没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，未提议召开临时股东会和董事会。

报告期内本人任职期间，独立董事出席董事会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况
独立董事姓名

应参加董 亲自出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 出席股东会的次数
事会次数 次数 次数 次数

郑贤一 1 1 0 0 0 0

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、ESG委员会。本人担任提名委员会主任委员、ESG委员会委员。报告期内本人任职期间，本人共参加2次董事会专门委员会会议，没有缺席的情况发生。参会情况详见下表：

独立董事姓名 提名委员会 ESG委员会 独立董事专门会议

郑贤一 1 0 0

会前认真审阅会议报告及相关材料，会上积极参与各项审议的讨论并提出合理建议，并以专业能力和经验做出独立的判断，客观、公正地对相关重大事项提出独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。

报告期内本人任职期间，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（三）独立董事专门会议的情况

报告期内本人任职期间，未召开独立董事专门会议。

（四）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内本人任职期间，本人积极履行独立董事的职责，通过电话、微信等多种途径，认真听取管理层对公司经营情况和财务情况的汇报；与公司其他董事、高级管理人员及时保持密切联系；主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响……
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