公告日期：2026-03-14

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-010

大参林医药集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 30 日 10 点 00 分

召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日

至2026 年 3 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及附件的议案 √

2 关于控股子公司天宸健康业务延展至商业保险 √

及专业药房的议案

累积投票议案

3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人

3.01 柯云峰 √

3.02 柯拓基 √

3.03 谭群飞 √

3.04 柯舟 √

4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 刘国常 √

4.02 杨小强 √

4.03 龚凯颂 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，详情请见公司

2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股
东会会议资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：柯云峰、柯康保、柯金龙、柯舟、梁小玲、邹朝珠、王春婵、柯秀容
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）……
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