公告日期：2026-03-14

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-004

大参林医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召
开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，具体情况如下:

根据公司经营发展需要，拟增加一位联席总经理，协助总经理开展公司日常经营管理工作，并相应修订《公司章程》及章程附件《董事会议事规则》中的相关条款。

具体内容如下：

条款 修订前 修订后

第十二 本章程所称高级管理人员是指公司的 本章程所称高级管理人员是指公司的
条 总经理、副总经理、董事会秘书、财 总经理、联席总经理、副总经理、董
务总监。 事会秘书、财务总监。

第一百 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

一十条 ...... ......

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，并 董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
经理的提名，决定聘任或者解聘公司 经理的提名，决定聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人等高级管理人 联席总经理、副总经理、财务负责人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 等高级管理人员，并决定其报酬事项
...... 和奖惩事项；

（十四）听取公司总经理的工作汇报 ......

并检查总经理的工作； （十四）听取公司总经理的工作汇报
（十五）法律、行政法规、部门规章、 并检查总经理的工作；

本章程或者股东会授予的其他职权。 （十五）法律、行政法规、部门规章、
本章程或者股东会授予的其他职权。

第一百 公司设总经理一名，由董事会聘任或 公司设总经理一名，由董事会聘任或
四十一 解聘。 解聘。公司可以设联席总经理一名，
条 公司设副总经理若干名，由董事会聘 由董事会聘任或者解聘。

任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘
公司设财务总监一名，由董事会聘任 任或解聘。

或解聘。 公司设财务总监一名，由董事会聘任
公司设董事会秘书一名，由董事会聘 或解聘。

任或解聘。 公司设董事会秘书一名，由董事会聘
公司总经理、副总经理、财务总监、 任或解聘。

董事会秘书为公司高级管理人员。 公司总经理、联席总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书为公司高级管
理人员。

第一百 总经理对董事会负责，行使下列职权： 总经理对董事会负责，行使下列职权：
四十五 ...... ......

条 （六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务总监； 联席总经理、副总经理、财务总监；
...... ......

总经理列席董事会会议。 总经理、联席总经理列席董事会会……
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