公告日期：2026-04-24

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-016
大参林医药集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会无反对或弃权票。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于 2026 年 4 月 17 日发出，于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开，本次会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，勤勉尽责，切实履行董事会职责。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司总经理严格遵守《公司章程》《公司总经理工作细则》的有
关规定和要求，认真履行职责，积极推动公司发展，并向董事会递交了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司第四届独立董事刘国常、苏祖耀、卢利平在 2025 年度严格按照《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，勤勉尽责，认真行使职权，严格履行职责义务。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会对现任第五届独立董事独立性进行了自查并形成了专项报告，即《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2025年年度报告》及摘要。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

7、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则要求，董事会编制了《2026年第一季度报告》。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

8、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环
境、社会、管治）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，特制订《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。
9、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

为不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司根据实际情况，编制了《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果为：8 票同意、0 票反……
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