公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于江西天新药业股份有限公司

部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江西天新药业股份有限公司（以下简称“天新药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法规要求，对天新药业部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1220 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 43,780,000 股，每股发行价格为 36.88 元/股，募集资金总额为
161,460.64 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 151,723.31 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 7 月7 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5910 号）。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。

根据《江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目 投资总额 预计募集资金投
号 入金额

1 年产 1,000 吨维生素 A 项目 78,129.15 63,129.15

序 项目 投资总额 预计募集资金投
号 入金额

2 年产 7,000 吨维生素 B5 项目 46,002.13 16,002.13

3 年产 350 吨胆固醇、6 吨 25-羟基维生素 D3 项 11,741.38 7,705.48
目

4 销售网络及智慧工厂项目 30,084.89 1,000.00

5 企业研究院项目 23,886.55 23,886.55

6 补充流动资金 50,000.00 40,000.00

合计 239,844.10 151,723.31

（二）募投项目前次变更情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十四次会议，并于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。在此次变更中，公司对“年产 1,000 吨维生素 A 项目”和“企业研究院项目”的募集资金使用规划进行了调
整。其中，“年产 1,000 吨维生素 A 项目”一期 500 吨产能建设预计投资金额
43,206 万元，拟投入募集资金金额为 43,129 万元，后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”预计投资金额 12,887 万元，拟投入的募集资金金额为 12,887 万元。同时，公司将上述两个项目未经使用募集资金中的合计31,000 万元用于建设“年产 6.677 万吨精细化学品项目”。此次变更后，公司募集……
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